涉案1.35亿元!太原警方打掉一个特大“黄金洗钱”犯罪团伙

山西日报新媒体记者张馨报道 一笔价值800万元的大额黄金交易居然在两天内分几十次刷卡完成支付,如此异常的支付方式背后究竟隐藏着怎样的秘密?近日,太原警方从一条大额黄金交易线索入手,全链条打掉了一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前,警方累计抓获犯罪嫌疑人15人,涉及全国各地电信网络诈骗案件127余起,涉案流水达1.35亿元。

今年3月8日,太原市公安局杏花岭分局反诈中心民警在工作中发现一条重大线索:太原市杏花岭区某金店发生大额黄金交易,两名帮信罪犯罪嫌疑人连续两天在此刷卡消费800余万元购买了近20公斤黄金。

涉案1.35亿元!太原警方打掉一个特大“黄金洗钱”犯罪团伙

犯罪嫌疑人购买黄金监控录像

案情重大,杏花岭分局立即成立专案组展开工作。通过工作,专案组迅速抓获了“卡农”韩某、张某。但经审讯,专案组发现二人只负责提供银行卡,并不知道其他犯罪细节。看来,刷卡购买黄金的另有其人。专案组判断,应该有两个团伙,一伙负责询价、联系金店,另一伙负责刷卡购买黄金。专案组兵分两组,同时对两个团伙展开侦查。

经过办案民警持续不懈地追踪,专案组民警将“刷卡团队”的唐某、王某、杨某,以及“踩点团队”的倪某、汪某、刘某6名犯罪嫌疑人成功抓获。但之前取走的700多万元黄金又流向了哪里?跟着黄金的踪迹,另外两名犯罪嫌疑人进入了警方的视线。

经过侦查,专案组很快掌握了二人的真实身份为刘某、何某,两人离开太原后落地深圳。3月23日,专案组迅速派出民警远赴深圳开展工作。

抵达深圳后,另外3名犯罪嫌疑人陆续进入了警方的视线。3月8日、9日,刘某、何某陆续抵达深圳机场后,男子A拿走了黄金并接走了刘、何二人,同时还接走了另一名手拿提包的男子B。随后男子A将黄金交给了男子C,男子C又将黄金带至深圳某黄金市场进行销赃。

至此,通过买卖黄金为涉诈资金“洗钱”的过程完成。经过专案组分析研判,确定男子A为币商、男子B为另一名背金人、男子C为销赃人。在当地警方的大力支持下,男子ABC的真实身份逐渐清晰。

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犯罪嫌疑人购买黄金监控录像

3月28日,专案组民警在海南澄迈县将“币商”男子A林某鹏抓获。经审讯,林某鹏对自己参与“洗钱”的违法犯罪事实供认不讳,同时,专案组查明了参与此次“洗钱”犯罪的另一名“币商”肖某和销赃人员田某。3月30日,专案组在海南澄迈县将“背金人”男子B林某柏抓获。

经过梳理,所有的线索都指向了一个名叫“琼海阿文”的人。专案组经过侦查,迅速锁定了位于海南的邓某正是“琼海阿文”。专案组立即奔赴海南省琼海市,4月24日,将犯罪嫌疑人邓某抓获归案。同时,在兄弟单位的支持下,负责销赃的田某、背金人刘某、币商肖某、踩点团队负责人谢某相继落网。

经依法查明,该犯罪团伙以邓某(男,31岁,海南人)为首,自2023年2月初,开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。团伙分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。邓某联系到境外电诈团伙的“洗钱”业务后,联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款;由踩点团伙到各大金店进行踩点,寻找有大量黄金现货的金店;再由刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金,之后选择比较隐蔽的公共场所将黄金交于背金组;背金人将黄金转移至深圳后交由币商;币商交给销赃人员进行销赃,并将销赃资金转换成虚拟币交由邓某;最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避公安机关打击,邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系,并使用虚拟货币结算。

涉案1.35亿元!太原警方打掉一个特大“黄金洗钱”犯罪团伙

犯罪嫌疑人购买黄金监控录像

仅3月4日至9日,该团伙在太原市购买了黄金27公斤,价值1200余万元。目前,已查实该团伙涉及全国范围内电信诈骗案件127起、为境外电诈团伙“洗钱”达1.35亿元。警方已冻结、扣押涉案资金347.9万元,扣押小轿车两台、作案用手机30余部、手机卡13张、POS机9台。

目前,邓某、谢某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送审查起诉。韩某、张某已移送外地警方。

(责编:李琳)

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